TRANSFERENCIAS BANCARIAS ¿QUE PUEDE DETECTAR ARCA?
Los bancos y billeteras virtuales informan a ARCA aquellos movimientos que superan los límites establecidos:
- $50.000.000 mensuales para personas humanas
- $30.000.000 para personas jurídicas
También puede analizarse la frecuencia y el volumen de las operaciones.
RECUERDE QUE…
Es importante mantener coherencia entre los movimientos bancarios, la actividad económica y lo declarado ante el fisco para poder justificar el origen de los fondos.